PREVENÇÃO DA À LAVAGEM DE DINHEIRO
Atualizado: 22 de outubro de 2020o onwin é obrigado, nos termos dos Regulamentos de branqueamento de capitais de 2017, a implementar sistemas e controlos adequados para prevenir o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. Esta política contém os procedimentos que desenvolvemos para cumprir estas obrigações.O branqueamento de capitais é o processo através do qual o produto do crime e a sua verdadeira origem e propriedade são alterados de modo a que o produto pareça legítimo. Os advogados facilitam operações significativas e são guardiões do sistema jurídico. O regime de combate ao branqueamento de capitais (AML) destina-se a impedir que os nossos serviços sejam utilizados por criminosos. Tem obrigações ao abrigo do regime de AML de detetar e comunicar o branqueamento de capitais. O incumprimento destas obrigações pode acarretar sanções penais, multas substanciais e danos incalculáveis à sua própria reputação e à nossa reputação.Os regulamentos relativos ao Branqueamento de capitais exigem que uma organização disponha de um responsável nomeado para assegurar que existe um conhecimento actualizado das questões relacionadas com o branqueamento de Capitais e o financiamento do combate ao terrorismo em toda a organização, implementar políticas e procedimentos adequados e receber notificações de actividades suspeitas.
1. Devido ao constante desenvolvimento de regulamentos relativos à prevenção de actividades criminosas e ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, Onwin.com.br (nossa empresa) implementa rigorosamente as diretrizes e procedimentos de combate à Lavagem de dinheiro (AML).
2. O onwin.com.br os clientes estão sujeitos a um processo de DD e à manutenção de registos.
3. Contas duplicadas / múltiplas: muitos clientes desejam operar contas paralelas para segregar os seus gastos com jogos de azar. Não obstante esta actividade, os titulares de licenças devem poder identificar e associar contas 'ligadas' que possam pertencer ou estar sob o controlo da mesma pessoa.
4. Pessoas politicamente expostas (PEP). A empresa é obrigada a tomar medidas, numa base sensível ao risco, para responder a qualquer tentativa de jogar por quaisquer pessoas politicamente expostas qualificadas, ou seja, qualquer pessoa que ocupe um cargo público significativo (ou que o tenha exercido em qualquer altura no ano anterior), com acesso a fundos públicos ou em posição de influência. Os PEPs incluem a família e os associados facilmente identificáveis dessas pessoas. Deve ser aplicada uma abordagem baseada no risco com base no valor e na escala do jogo e na localização desses clientes.
Nós, como ONWIN, estamos determinados a estar completamente atentos na prevenção de casos de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, e envidaremos todos os esforços, de acordo com a lei aplicável, para nos protegermos deste tipo de actividades.
Por conseguinte, utilizaremos todos os meios de que dispomos para cumprir quaisquer requisitos para a prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo, incluindo, sem limitações, os seguintes:
· Pedir a todos os jogadores que preencham os seus dados de identificação ao abrir uma conta e que nos forneçam todas as informações necessárias para cumprir a regulamentação aplicável relacionada com a AML-KYC;
· Manter em posse uma lista segura de todos os jogadores registados e a sua identificação e documentação transacional.
· Limitar os depósitos a um montante específico que será decidido periodicamente. - Não aceitar contas anónimas ou contas com nomes fictícios de modo a que o verdadeiro beneficiário efectivo não seja conhecido.
· Impedir que jogadores menores de idade (de acordo com a lei aplicável no território relevante) utilizem os nossos serviços.
· Limitar os depósitos a um montante específico que será decidido periodicamente.
· Verificar os antecedentes e outras características de quaisquer transacções complexas ou de grande dimensão e de quaisquer transacções particularmente susceptíveis de estarem relacionadas com o branqueamento de capitais ou com o financiamento do terrorismo.
· Cooperar com todas as autoridades administrativas, de execução e judiciais relevantes nos seus esforços para prevenir e detetar qualquer actividade criminosa.
· Se um jogador for apanhado a fornecer informações falsas,Onwin.com.br tem o direito de (e pode) cancelar imediatamente o registo dessa pessoa como jogador na empresa.
